NICOLETTI E CIA LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2024.
Nicoletti e Cia Ltda, CNPJ 57.343.779/0001-65, está ativa e atua em Marituba/PA no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Nicoletti e Cia Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nicoletti e Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NICOLETTI E CIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 57.343.779/0001-65
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 18/09/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Decouville, 21, Conjunto Jardim dos Pardais, Marituba/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NICOLETTI E CIA LTDA também exerce Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Paulo Cesar Nicoletti | Sócio-Administrador | ***.004.139-** | 18/09/2024 |
| Renata Costa da Silva | Sócio-Administrador | ***.003.306-** | 18/09/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Nicoletti e Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nicoletti e Cia Ltda (CNPJ 57.343.779/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/09/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nicoletti e Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.343.779/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Nicoletti e Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nicoletti e Cia Ltda?
O capital social declarado da Nicoletti e Cia Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nicoletti e Cia Ltda?
A matriz da Nicoletti e Cia Ltda está localizada em Marituba/PA, no bairro Conjunto Jardim dos Pardais. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão