BARALDI HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 7 sócios · capital social R$ 883.646,00 · fundada em 2024.
Baraldi Holding Ltda, CNPJ 57.345.916/0001-09, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Catanduva/SP, ativa. Início de atividade em 18/09/2024. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BARALDI HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Baraldi Holding
- CNPJ (matriz)
- 57.345.916/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 883.646,00
- Abertura
- 18/09/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Campinas, 90, Jardim do Bosque, Catanduva/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio Baraldi Pereira dos Santos | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.000.877-** | 01/12/2025 |
| Gabriel Pivetta Baraldi | Sócio | ***.007.675-** | 01/12/2025 |
| Lara Baraldi Pereira dos Santos | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.003.374-** | 01/12/2025 |
| Luisa Baraldi Pereira dos Santos | Sócio | ***.004.587-** | 01/12/2025 |
| Mario Imo Baraldi | Administrador | ***.004.536-** | 18/09/2024 |
| Valentina de Almeida Baraldi | Sócio | ***.001.500-** | 01/12/2025 |
| Victor Hugo de Almeida Baraldi | Sócio | ***.007.321-** | 01/12/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Baraldi Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Baraldi Holding Ltda (CNPJ 57.345.916/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/09/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Baraldi Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.345.916/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Baraldi Holding Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Baraldi Holding Ltda?
O capital social declarado da Baraldi Holding Ltda é de R$ 883.646,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Baraldi Holding Ltda?
A matriz da Baraldi Holding Ltda está localizada em Catanduva/SP, no bairro Jardim do Bosque. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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