VERSA WINES SCP
Comércio Atacadista de Bebidas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4635499 · 2 sócios · capital social R$ 3.000.000,00 · fundada em 2024.
Versa Wines Scp, CNPJ 57.362.044/0001-89, está ativa e atua em Itajai/SC no ramo de comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 3.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Versa Wines Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VERSA WINES SCP
- CNPJ (matriz)
- 57.362.044/0001-89
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.000.000,00
- Abertura
- 13/09/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br-101, 18501, Sao Vicente, Itajai/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernando Henrique Otsuzi Vieira | Administrador | ***.005.216-** | 13/09/2024 |
| Meridian Distribuidora Ltda | Sócio Ostensivo | 28.813.868/0001-20 | 13/09/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Versa Wines Scp está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Versa Wines Scp (CNPJ 57.362.044/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/09/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Versa Wines Scp?
O CNPJ da matriz é 57.362.044/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 4635499) é Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Versa Wines Scp?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Versa Wines Scp?
O capital social declarado da Versa Wines Scp é de R$ 3.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Versa Wines Scp?
A matriz da Versa Wines Scp está localizada em Itajai/SC, no bairro Sao Vicente. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.