TOPACASH DO BRASIL LTDA
Exploração de Jogos Eletrônicos Recreativos · CNAE 9329804 · 2 sócios · capital social R$ 350.000,00 · fundada em 2024.
Topacash do Brasil Ltda, CNPJ 57.377.680/0001-84, no ramo de exploração de jogos eletrônicos recreativos, em Suzano/SP, ativa. Início de atividade em 20/09/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Topacash do Brasil Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topacash do Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPACASH DO BRASIL LTDA
- Nome fantasia
- Topcash Apostas Esportivas
- CNPJ (matriz)
- 57.377.680/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 350.000,00
- Abertura
- 20/09/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 9329804 · Exploração de jogos eletrônicos recreativos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Luiz Carlos Talarico, 516, Jardim Europa, Suzano/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPACASH DO BRASIL LTDA também exerce Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Consultoria em publicidade, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros.
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7319004 · Consultoria em publicidade
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Ramires Rocha | Sócio | ***.008.001-** | 20/09/2024 |
| Joao Batista Lopes Martins | Sócio-Administrador | ***.000.961-** | 20/09/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Topacash do Brasil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topacash do Brasil Ltda (CNPJ 57.377.680/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/09/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topacash do Brasil Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.377.680/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 9329804) é Exploração de jogos eletrônicos recreativos.
Quem são os sócios da Topacash do Brasil Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topacash do Brasil Ltda?
O capital social declarado da Topacash do Brasil Ltda é de R$ 350.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topacash do Brasil Ltda?
A matriz da Topacash do Brasil Ltda está localizada em Suzano/SP, no bairro Jardim Europa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão