REFRIO PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 7 sócios · capital social R$ 772.284,00 · fundada em 1988.
Com CNPJ 57.384.158/0001-20, a Refrio Participacoes e Servicos Ltda. encontra-se ativa em Itapecerica da Serra/SP. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 22/04/1988. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 38 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Refrio Participacoes e Servicos Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- REFRIO PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.
- Nome fantasia
- Refrio
- CNPJ (matriz)
- 57.384.158/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 772.284,00
- Abertura
- 22/04/1988
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Regis Bittencourt, SN, Potuvera, Itapecerica da Serra/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriano Roberto Ganzerli Nahas | Administrador | ***.004.263-** | 24/10/2023 |
| Artem Holding S.A. | Sócio | 61.943.988/0001-17 | 12/11/2025 |
| Bruno Jorge Cury Nahas | Administrador | ***.001.743-** | 16/01/2017 |
| Danflare Participacoes Ltda | Sócio | 05.517.711/0001-51 | 26/12/2016 |
| Gustavo Roberto Ganzerli Nahas | Administrador | ***.003.912-** | 16/01/2017 |
| Reinaldo Antonio Nahas Filho | Administrador | ***.001.919-** | 14/03/2019 |
| Rodrigo Jorge Cury Nahas | Administrador | ***.001.743-** | 24/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Refrio Participacoes e Servicos Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Refrio Participacoes e Servicos Ltda. (CNPJ 57.384.158/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/04/1988.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Refrio Participacoes e Servicos Ltda.?
O CNPJ da matriz é 57.384.158/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Refrio Participacoes e Servicos Ltda.?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Refrio Participacoes e Servicos Ltda.?
O capital social declarado da Refrio Participacoes e Servicos Ltda. é de R$ 772.284,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Refrio Participacoes e Servicos Ltda.?
A matriz da Refrio Participacoes e Servicos Ltda. está localizada em Itapecerica da Serra/SP, no bairro Potuvera. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Refrio Participacoes e Servicos Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Refrio Participacoes e Servicos Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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