DIAMOND PAGO LTDA
Exploração de Jogos Eletrônicos Recreativos · CNAE 9329804 · 1 sócio · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 57.420.837/0001-07, a Diamond Pago Ltda encontra-se inapta em Boa Vista do Tupim/BA. Atua no ramo de exploração de jogos eletrônicos recreativos. Em atividade desde 24/09/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamond Pago Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMOND PAGO LTDA
- Nome fantasia
- Diamond Pago
- CNPJ (matriz)
- 57.420.837/0001-07
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 24/09/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 9329804 · Exploração de jogos eletrônicos recreativos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ruy Barbosa, 547, Centro, Boa Vista do Tupim/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMOND PAGO LTDA também exerce Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mario Sergio dos Santos | Sócio-Administrador | ***.001.336-** | 24/09/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamond Pago Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamond Pago Ltda (CNPJ 57.420.837/0001-07) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 24/09/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamond Pago Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.420.837/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 9329804) é Exploração de jogos eletrônicos recreativos.
Quem são os sócios da Diamond Pago Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamond Pago Ltda?
O capital social declarado da Diamond Pago Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamond Pago Ltda?
A matriz da Diamond Pago Ltda está localizada em Boa Vista do Tupim/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.