Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 57.433.817/0001-70, a Santospay Fintech Ltda encontra-se ativa em Cariacica/ES. Atua no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Em atividade desde 25/09/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santospay Fintech Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, SANTOSPAY FINTECH LTDA também exerce Comissaria de despachos, Atividades de despachantes aduaneiros, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Organização logística do transporte de carga, Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação e outras 9 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luciano Ferreira dos Santos | Sócio-Administrador | ***.008.460-** | 25/09/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santospay Fintech Ltda (CNPJ 57.433.817/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/09/2024.
O CNPJ da matriz é 57.433.817/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Santospay Fintech Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Santospay Fintech Ltda está localizada em Cariacica/ES, no bairro Campo Grande. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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