TOP GROUP HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 10 sócios · capital social R$ 1.155.548,00 · fundada em 2024.
Top Group Holding Ltda, CNPJ 57.466.582/0001-13, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Maravilha/SC, ativa. Início de atividade em 27/09/2024. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Group Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP GROUP HOLDING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 57.466.582/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.155.548,00
- Abertura
- 27/09/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Prefeito Albino Cerutti Cella, 257, Centro, Maravilha/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP GROUP HOLDING LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aline Wartha Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 49.172.948/0001-13 | 03/06/2025 |
| Cristiano Demartini | Administrador | ***.003.789-** | 27/09/2024 |
| Dw Participacoes Ltda | Sócio | 48.973.268/0001-36 | 12/02/2025 |
| G&H Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 49.023.090/0001-25 | 03/06/2025 |
| Juliana Fatima Wartha Administracao e Participacoes Ltda. | Sócio | 48.931.068/0001-10 | 03/06/2025 |
| K R Participacoes Ltda | Sócio | 49.183.039/0001-80 | 03/06/2025 |
| Minks Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 48.913.932/0001-51 | 03/06/2025 |
| Perin Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 48.985.594/0001-63 | 03/06/2025 |
| V & R Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 48.967.720/0001-57 | 03/06/2025 |
| Zenferri Holding e Participacoes Ltda | Sócio | 48.915.576/0001-05 | 03/06/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Group Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Group Holding Ltda (CNPJ 57.466.582/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/09/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Group Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.466.582/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Top Group Holding Ltda?
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Group Holding Ltda?
O capital social declarado da Top Group Holding Ltda é de R$ 1.155.548,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Group Holding Ltda?
A matriz da Top Group Holding Ltda está localizada em Maravilha/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.