IVALDO DE SOUSA SANTOS
Comércio Varejista de Madeira e Artefatos · CNAE 4744002 · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 57.468.916/0001-98, a Ivaldo de Sousa Santos encontra-se ativa em Nova Cruz/RN. Atua no ramo de comércio varejista de madeira e artefatos. Em atividade desde 27/09/2024. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ivaldo de Sousa Santos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para IVALDO DE SOUSA SANTOS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IVALDO DE SOUSA SANTOS
- CNPJ (matriz)
- 57.468.916/0001-98
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Abertura
- 27/09/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4744002 · Comércio varejista de madeira e artefatos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Senador Georgino Avelino, 949, Sao Sebastiao, Nova Cruz/RN
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Ivaldo de Sousa Santos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ivaldo de Sousa Santos (CNPJ 57.468.916/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/09/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ivaldo de Sousa Santos?
O CNPJ da matriz é 57.468.916/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 4744002) é Comércio varejista de madeira e artefatos.
Quem são os sócios da Ivaldo de Sousa Santos?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Ivaldo de Sousa Santos?
O capital social declarado da Ivaldo de Sousa Santos é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ivaldo de Sousa Santos?
A matriz da Ivaldo de Sousa Santos está localizada em Nova Cruz/RN, no bairro Sao Sebastiao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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