Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Insumos Agropecuários · CNAE 4692300 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2024.
Teneva Comercio Importacao Exportacao Ltda, CNPJ 57.535.545/0001-10, está ativa e atua em Itajai/SC no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
1 ano de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Teneva Comercio Importacao Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TENEVA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Comércio atacadista de resinas e elastômeros, Comércio atacadista de embalagens.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joseph Toufic Safdie | Administrador | ***.006.277-** | 02/10/2024 |
| Yodu Participacoes e Empreendimentos Ltda | Sócio | 40.720.200/0001-33 | 02/10/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Teneva Comercio Importacao Exportacao Ltda (CNPJ 57.535.545/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/10/2024.
O CNPJ da matriz é 57.535.545/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 4692300) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Teneva Comercio Importacao Exportacao Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Teneva Comercio Importacao Exportacao Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Espinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão