TRI-EXPERT PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 1.612.000,00 · fundada em 2024.
Tri-Expert Participacoes Ltda, CNPJ 57.619.508/0001-90, está ativa e atua em Videira/SC no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 1.612.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tri-Expert Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRI-EXPERT PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Tri-Expert Participacoes Ltda
- CNPJ (matriz)
- 57.619.508/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.612.000,00
- Abertura
- 09/10/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Coronel Fagundes, 191, Santa Tereza, Videira/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRI-EXPERT PARTICIPACOES LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bc3 Consultoria Empresarial Ltda | Sócio | 29.823.029/0001-55 | 12/12/2024 |
| Connexta Participacoes Ltda | Sócio | 56.869.590/0001-48 | 09/10/2024 |
| Eduardo Pasa | Administrador | ***.005.113-** | 09/10/2024 |
| Vision Participacoes Ltda | Sócio | 42.046.067/0001-07 | 12/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Tri-Expert Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tri-Expert Participacoes Ltda (CNPJ 57.619.508/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/10/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tri-Expert Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.619.508/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Tri-Expert Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tri-Expert Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Tri-Expert Participacoes Ltda é de R$ 1.612.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tri-Expert Participacoes Ltda?
A matriz da Tri-Expert Participacoes Ltda está localizada em Videira/SC, no bairro Santa Tereza. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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