EMPREENDIMENTO EDIFICIO MALTA SPE LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 11 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 57.637.934/0001-56, a Empreendimento Edificio Malta Spe Ltda encontra-se ativa em Sabara/MG. Atua no ramo de construção de edifícios. Em atividade desde 10/10/2024. Tem 11 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Empreendimento Edificio Malta Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- EMPREENDIMENTO EDIFICIO MALTA SPE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 57.637.934/0001-56
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 10/10/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Diana, 595, Ana Lucia, Sabara/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Correa Beloff | Sócio | ***.008.757-** | 10/10/2024 |
| Antonio Massud Junior | Sócio | ***.000.520-** | 19/12/2024 |
| Claudiney da Silva Soares | Sócio | ***.000.003-** | 10/10/2024 |
| Eduardo Roberto Dutra | Sócio | ***.008.131-** | 10/10/2024 |
| Flavia Martins Simoes | Sócio | ***.009.706-** | 10/10/2024 |
| Karina da Silva Viegas | Sócio | ***.001.617-** | 10/10/2024 |
| Luiz Henrique Leonardo Batista | Sócio | ***.001.165-** | 10/10/2024 |
| Marcelo Elian Moreira | Sócio | ***.006.431-** | 19/12/2024 |
| Renato Batista Carvalhais | Sócio | ***.002.715-** | 10/10/2024 |
| Sergio Fabian Beloff | Sócio-Administrador | ***.002.760-** | 10/10/2024 |
| Wander Manoel Moreira Neto | Sócio | ***.009.374-** | 10/10/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Empreendimento Edificio Malta Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Empreendimento Edificio Malta Spe Ltda (CNPJ 57.637.934/0001-56) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/10/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Empreendimento Edificio Malta Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.637.934/0001-56. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Empreendimento Edificio Malta Spe Ltda?
O quadro societário público registra 11 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Empreendimento Edificio Malta Spe Ltda?
O capital social declarado da Empreendimento Edificio Malta Spe Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Empreendimento Edificio Malta Spe Ltda?
A matriz da Empreendimento Edificio Malta Spe Ltda está localizada em Sabara/MG, no bairro Ana Lucia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.