COMPLIANCE SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Consultoria Em Tecnologia da Informação · CNAE 6204000 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 57.651.792/0001-81, a Compliance Solucoes e Empreendimentos Ltda encontra-se ativa em Palmas/TO. Atua no ramo de consultoria em tecnologia da informação. Em atividade desde 11/10/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Compliance Solucoes e Empreendimentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Compliance Solucoes e Empreendimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- COMPLIANCE SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Compliance Solucoes e Empreendimentos
- CNPJ (matriz)
- 57.651.792/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 11/10/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Arse 72 Alameda 12 H.M., Lote 16, SN, Plano Diretor Sul, Palmas/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, COMPLIANCE SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA também exerce Obras de alvenaria, Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços de engenharia, Agências de publicidade, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.
- 4399103 · Obras de alvenaria
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7112000 · Serviços de engenharia
- 7311400 · Agências de publicidade
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8550302 · Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Natalia de Sousa Moura | Sócio-Administrador | ***.009.188-** | 11/10/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Compliance Solucoes e Empreendimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Compliance Solucoes e Empreendimentos Ltda (CNPJ 57.651.792/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/10/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Compliance Solucoes e Empreendimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.651.792/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 6204000) é Consultoria em tecnologia da informação.
Quem são os sócios da Compliance Solucoes e Empreendimentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Compliance Solucoes e Empreendimentos Ltda?
O capital social declarado da Compliance Solucoes e Empreendimentos Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Compliance Solucoes e Empreendimentos Ltda?
A matriz da Compliance Solucoes e Empreendimentos Ltda está localizada em Palmas/TO, no bairro Plano Diretor Sul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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