EFGROUP PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 7 sócios · capital social R$ 22.159.600,00 · fundada em 2024.
Efgroup Participacoes Ltda, CNPJ 57.670.703/0001-44, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Vila Velha/ES, ativa. Início de atividade em 14/10/2024. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Efgroup Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- EFGROUP PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Efgroup Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 57.670.703/0001-44
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 22.159.600,00
- Abertura
- 14/10/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- João Pessoa de Mattos, 330, Praia da Costa, Vila Velha/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, EFGROUP PARTICIPACOES LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Correa Marcarini Participacoes S/A | Sócio | 34.148.595/0001-49 | 14/10/2024 |
| Gaff Participacoes Ltda | Sócio | 42.363.803/0001-50 | 14/10/2024 |
| Goncalves Participacoes Ltda | Sócio | 47.855.839/0001-75 | 14/10/2024 |
| L2ncm Participacoes S/A | Sócio | 26.905.239/0001-02 | 14/10/2024 |
| Luiz Coelho Coutinho | Administrador | ***.000.161-** | 14/10/2024 |
| Osmar Daniel Marcarini | Administrador | ***.003.790-** | 14/10/2024 |
| Padua Favatto Participacoes Ltda | Sócio | 42.569.953/0001-15 | 14/10/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Efgroup Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Efgroup Participacoes Ltda (CNPJ 57.670.703/0001-44) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/10/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Efgroup Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.670.703/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Efgroup Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Efgroup Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Efgroup Participacoes Ltda é de R$ 22.159.600,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Efgroup Participacoes Ltda?
A matriz da Efgroup Participacoes Ltda está localizada em Vila Velha/ES, no bairro Praia da Costa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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