ZAGO TML CHOCOLATES LTDA
Comércio Varejista de Doces, Balas, Bombons e Semelhantes · CNAE 4721104 · 2 sócios · capital social R$ 700.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 57.680.261/0001-17, a Zago Tml Chocolates Ltda encontra-se ativa em Presidente Prudente/SP. Atua no ramo de comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes. Em atividade desde 14/10/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Zago Tml Chocolates Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ZAGO TML CHOCOLATES LTDA
- Nome fantasia
- Zago Tml Chocolates Ltda
- CNPJ (matriz)
- 57.680.261/0001-17
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 700.000,00
- Abertura
- 14/10/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4721104 · Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Washington Luiz, 1320, Centro, Presidente Prudente/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ZAGO TML CHOCOLATES LTDA também exerce Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de artigos de viagem, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento.
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782202 · Comércio varejista de artigos de viagem
- 5611203 · Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 5611204 · Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lais Maiara de Moraes Zago | Sócio-Administrador | ***.001.317-** | 14/10/2024 |
| Marcelo Zago Junior | Sócio-Administrador | ***.002.663-** | 14/10/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Zago Tml Chocolates Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Zago Tml Chocolates Ltda (CNPJ 57.680.261/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/10/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Zago Tml Chocolates Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.680.261/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 4721104) é Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes.
Quem são os sócios da Zago Tml Chocolates Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Zago Tml Chocolates Ltda?
O capital social declarado da Zago Tml Chocolates Ltda é de R$ 700.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Zago Tml Chocolates Ltda?
A matriz da Zago Tml Chocolates Ltda está localizada em Presidente Prudente/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Zago Tml Chocolates Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Zago Tml Chocolates Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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