VARF REPRESENTACOES LTDA
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Combustíveis, Minerais, Produtos Siderúrgicos e Químicos · CNAE 4612500 · 5 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2024.
Varf Representacoes Ltda, CNPJ 57.683.659/0001-07, está ativa e atua em Tres Pontas/MG no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Varf Representacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VARF REPRESENTACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 57.683.659/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 14/10/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4612500 · Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Belmira de Paiva Lima, 15, Santana, Tres Pontas/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabiano de Castro Ferreira e Sousa | Sócio | ***.006.160-** | 14/10/2024 |
| Marcos Jose Lucas | Administrador | ***.006.333-** | 14/10/2024 |
| Raone Moro | Sócio | ***.008.444-** | 14/10/2024 |
| Souza e Lucas Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 52.097.772/0001-97 | 14/10/2024 |
| Victor Francisco Dantas Albernaz | Sócio | ***.004.410-** | 14/10/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Varf Representacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Varf Representacoes Ltda (CNPJ 57.683.659/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/10/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Varf Representacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.683.659/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4612500) é Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos.
Quem são os sócios da Varf Representacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Varf Representacoes Ltda?
O capital social declarado da Varf Representacoes Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Varf Representacoes Ltda?
A matriz da Varf Representacoes Ltda está localizada em Tres Pontas/MG, no bairro Santana. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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