AMZ SORTEIOS LTDA
Exploração de Jogos de Azar e Apostas Não Especificados Anteriormente · CNAE 9200399 · 1 sócio · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2024.
Dados públicos da Amz Sorteios Ltda, CNPJ 57.690.817/0001-56: situação ativa, em Caapora/PB, no ramo de exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente. Capital social de R$ 5.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Amz Sorteios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AMZ SORTEIOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 57.690.817/0001-56
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 15/10/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 9200399 · Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sebastião Pedro Pereira, 14 A, Centro, Caapora/PB
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AMZ SORTEIOS LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7739003 · Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Santos Caldas | Sócio-Administrador | ***.001.013-** | 15/10/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Amz Sorteios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Amz Sorteios Ltda (CNPJ 57.690.817/0001-56) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/10/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Amz Sorteios Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.690.817/0001-56. A atividade econômica principal (CNAE 9200399) é Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Amz Sorteios Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Amz Sorteios Ltda?
O capital social declarado da Amz Sorteios Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Amz Sorteios Ltda?
A matriz da Amz Sorteios Ltda está localizada em Caapora/PB, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.