RAFID INCORPORADORA LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 3 sócios · capital social R$ 16.000.000,00 · fundada em 2024.
Rafid Incorporadora Ltda, CNPJ 57.764.561/0001-84, no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários, em Ponta Pora/MS, ativa. Início de atividade em 21/10/2024. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Rafid Incorporadora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAFID INCORPORADORA LTDA
- Nome fantasia
- Rafid Incorporadora
- CNPJ (matriz)
- 57.764.561/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 16.000.000,00
- Abertura
- 21/10/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Mohamed Khalil Hazime, 116, Vila Torres, Ponta Pora/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RAFID INCORPORADORA LTDA também exerce Construção de edifícios, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Compra e venda de imóveis próprios, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Corretagem no aluguel de imóveis, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Kaled Kalil Hazime | Administrador | ***.004.339-** | 21/10/2024 |
| Kalil Mohamede Hazime | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.005.819-** | 21/10/2024 |
| Kmz Participacoes Ltda | Sócio | 24.931.394/0001-60 | 21/10/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Rafid Incorporadora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Rafid Incorporadora Ltda (CNPJ 57.764.561/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/10/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Rafid Incorporadora Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.764.561/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Rafid Incorporadora Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Rafid Incorporadora Ltda?
O capital social declarado da Rafid Incorporadora Ltda é de R$ 16.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Rafid Incorporadora Ltda?
A matriz da Rafid Incorporadora Ltda está localizada em Ponta Pora/MS, no bairro Vila Torres. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.