ZAIA TRADING LTDA
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 1 sócio · capital social R$ 330.000,00 · fundada em 2024.
Capital social acima de 90% das 73.230 empresas do CNAE 7490104 no Brasil · acima de 90% em SC. Fonte: Receita Federal.
Zaia Trading Ltda, CNPJ 57.787.006/0001-78, no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, em Ituporanga/SC, ativa. Início de atividade em 22/10/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Zaia Trading Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ZAIA TRADING LTDA
- Nome fantasia
- Zaia Trading
- CNPJ (matriz)
- 57.787.006/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 330.000,00
- Abertura
- 22/10/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Frei Manoel, 40, Centro, Ituporanga/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ZAIA TRADING LTDA também exerce Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de lubrificantes, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Comércio atacadista de resinas e elastômeros, Comércio atacadista de solventes e outras 3 atividades.
- 4530703 · Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 · Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4681805 · Comércio atacadista de lubrificantes
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4684201 · Comércio atacadista de resinas e elastômeros
- 4684202 · Comércio atacadista de solventes
- 4684299 · Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 6612604 · Corretoras de contratos de mercadorias
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Reinaldo Nunes Filho | Sócio-Administrador | ***.003.013-** | 10/12/2025 |
Estabelecimentos (2 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 57.787.006/0002-59 | Ativa | Maceio/AL |
| 57.787.006/0003-30 | Ativa | Sao Paulo/SP |
Perguntas frequentes
A empresa Zaia Trading Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Zaia Trading Ltda (CNPJ 57.787.006/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/10/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Zaia Trading Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.787.006/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da Zaia Trading Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Zaia Trading Ltda?
O capital social declarado da Zaia Trading Ltda é de R$ 330.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Zaia Trading Ltda?
A matriz da Zaia Trading Ltda está localizada em Ituporanga/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Zaia Trading Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Zaia Trading Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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