ANA LOPES INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA
Promoção de Vendas · CNAE 7319002 · 1 sócio · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2024.
Ana Lopes Intermediacoes Financeiras Ltda, CNPJ 57.805.670/0001-00, está ativa e atua em Nova Santa Rita/RS no ramo de promoção de vendas. Capital social de R$ 5.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ana Lopes Intermediacoes Financeiras Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ANA LOPES INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA
- Nome fantasia
- Ana Lopes Intermediacoes Financeiras
- CNPJ (matriz)
- 57.805.670/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 23/10/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 7319002 · Promoção de vendas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Quarenta, 31, Berto Cirio, Nova Santa Rita/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ANA LOPES INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA também exerce Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Lucia Lopes | Sócio-Administrador | ***.008.016-** | 23/10/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Ana Lopes Intermediacoes Financeiras Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ana Lopes Intermediacoes Financeiras Ltda (CNPJ 57.805.670/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/10/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ana Lopes Intermediacoes Financeiras Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.805.670/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 7319002) é Promoção de vendas.
Quem são os sócios da Ana Lopes Intermediacoes Financeiras Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ana Lopes Intermediacoes Financeiras Ltda?
O capital social declarado da Ana Lopes Intermediacoes Financeiras Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ana Lopes Intermediacoes Financeiras Ltda?
A matriz da Ana Lopes Intermediacoes Financeiras Ltda está localizada em Nova Santa Rita/RS, no bairro Berto Cirio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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