HELIO ROBERTO PONSILAQUA DYONISIO
Comércio Varejista de Artigos de Joalheria · CNAE 4783101 · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 1987.
Com CNPJ 57.824.708/0001-84, a Helio Roberto Ponsilaqua Dyonisio encontra-se ativa em Garca/SP. Atua no ramo de comércio varejista de artigos de joalheria. Em atividade desde 04/08/1987. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 38 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Helio Roberto Ponsilaqua Dyonisio.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Helio Roberto Ponsilaqua Dyonisio (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para HELIO ROBERTO PONSILAQUA DYONISIO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HELIO ROBERTO PONSILAQUA DYONISIO
- Nome fantasia
- Ourivesaria Dyonisio
- CNPJ (matriz)
- 57.824.708/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 04/08/1987
- Atividade principal (CNAE)
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Heitor Penteado, 106, Ferraropolis, Garca/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HELIO ROBERTO PONSILAQUA DYONISIO também exerce Comércio varejista de artigos de relojoaria.
Perguntas frequentes
A empresa Helio Roberto Ponsilaqua Dyonisio está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Helio Roberto Ponsilaqua Dyonisio (CNPJ 57.824.708/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/08/1987.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Helio Roberto Ponsilaqua Dyonisio?
O CNPJ da matriz é 57.824.708/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 4783101) é Comércio varejista de artigos de joalheria.
Quem são os sócios da Helio Roberto Ponsilaqua Dyonisio?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Helio Roberto Ponsilaqua Dyonisio?
O capital social declarado da Helio Roberto Ponsilaqua Dyonisio é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Helio Roberto Ponsilaqua Dyonisio?
A matriz da Helio Roberto Ponsilaqua Dyonisio está localizada em Garca/SP, no bairro Ferraropolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão