CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TOPTRANSITO LTDA
Formação de Condutores · CNAE 8599601 · 2 sócios · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2024.
Centro de Formacao de Condutores Toptransito Ltda, CNPJ 57.873.642/0001-12, no ramo de formação de condutores, em Chapeco/SC, ativa. Início de atividade em 29/10/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Centro de Formacao de Condutores Toptransito Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TOPTRANSITO LTDA
- Nome fantasia
- Centro de Formacao de Condutores Toptransito
- CNPJ (matriz)
- 57.873.642/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Abertura
- 29/10/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 8599601 · Formação de condutores
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Garcas, 655, Efapi, Chapeco/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Denivan Mai | Sócio-Administrador | ***.000.594-** | 29/10/2024 |
| Yan Michel Welchen | Sócio-Administrador | ***.007.759-** | 29/10/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Centro de Formacao de Condutores Toptransito Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Centro de Formacao de Condutores Toptransito Ltda (CNPJ 57.873.642/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/10/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Centro de Formacao de Condutores Toptransito Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.873.642/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 8599601) é Formação de condutores.
Quem são os sócios da Centro de Formacao de Condutores Toptransito Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Centro de Formacao de Condutores Toptransito Ltda?
O capital social declarado da Centro de Formacao de Condutores Toptransito Ltda é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Centro de Formacao de Condutores Toptransito Ltda?
A matriz da Centro de Formacao de Condutores Toptransito Ltda está localizada em Chapeco/SC, no bairro Efapi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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