DFD CORRESPONDENTE LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2024.
Dados públicos da Dfd Correspondente Ltda, CNPJ 57.875.391/0001-05: situação ativa, em Goiania/GO, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 120.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dfd Correspondente Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DFD CORRESPONDENTE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 57.875.391/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 29/10/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- T1, 494, Set Bueno, Goiania/GO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dyego Assuncao de Andrade | Sócio-Administrador | ***.003.784-** | 09/09/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Dfd Correspondente Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dfd Correspondente Ltda (CNPJ 57.875.391/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/10/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dfd Correspondente Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.875.391/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Dfd Correspondente Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dfd Correspondente Ltda?
O capital social declarado da Dfd Correspondente Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dfd Correspondente Ltda?
A matriz da Dfd Correspondente Ltda está localizada em Goiania/GO, no bairro Set Bueno. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.