METALMINAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Metálicos · CNAE 4687703 · 3 sócios · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 57.924.167/0001-66, a Metalminas Comercio e Transporte Ltda encontra-se ativa em Caetanopolis/MG. Atua no ramo de comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos. Em atividade desde 31/10/2024. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Metalminas Comercio e Transporte Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- METALMINAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
- Nome fantasia
- Metalminas
- CNPJ (matriz)
- 57.924.167/0001-66
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 31/10/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4687703 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Distribuidora Ii, S/N, Sitio de Recreio Quintas dos Palmares, Caetanopolis/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, METALMINAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Douglas Ferreira Tavares Silva | Sócio | ***.009.737-** | 31/10/2024 |
| Luiz Fernando Apgaua Valadares | Sócio | ***.008.092-** | 31/10/2024 |
| Marco Paulo Apgaua Valadares Reis | Sócio-Administrador | ***.003.400-** | 31/10/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Metalminas Comercio e Transporte Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Metalminas Comercio e Transporte Ltda (CNPJ 57.924.167/0001-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/10/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Metalminas Comercio e Transporte Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.924.167/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 4687703) é Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos.
Quem são os sócios da Metalminas Comercio e Transporte Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Metalminas Comercio e Transporte Ltda?
O capital social declarado da Metalminas Comercio e Transporte Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Metalminas Comercio e Transporte Ltda?
A matriz da Metalminas Comercio e Transporte Ltda está localizada em Caetanopolis/MG, no bairro Sitio de Recreio Quintas dos Palmares. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.