ANDERSON A. M. SIQUEIRA CAPACITACAO LTDA
Treinamento Em Desenvolvimento Profissional e Gerencial · CNAE 8599604 · 1 sócio · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2024.
Capital social acima de 95% das 330.627 empresas do CNAE 8599604 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 57.940.404/0001-82, a Anderson A. M. Siqueira Capacitacao Ltda encontra-se suspensa em Itapeva/SP. Atua no ramo de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. Em atividade desde 01/11/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Anderson A. M. Siqueira Capacitacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Anderson A. M. Siqueira Capacitacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ANDERSON A. M. SIQUEIRA CAPACITACAO LTDA
- Nome fantasia
- Anderson Representacao
- CNPJ (matriz)
- 57.940.404/0001-82
- Situação cadastral
- Suspensa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 01/11/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pedro de Almeida Ramos, 1000, Vila Santa Maria, Itapeva/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anderson Araldo Moreira Siqueira | Sócio-Administrador | ***.000.672-** | 01/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Anderson A. M. Siqueira Capacitacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Anderson A. M. Siqueira Capacitacao Ltda (CNPJ 57.940.404/0001-82) consta com situação cadastral "Suspensa", com início de atividade em 01/11/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Anderson A. M. Siqueira Capacitacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 57.940.404/0001-82. A atividade econômica principal (CNAE 8599604) é Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Quem são os sócios da Anderson A. M. Siqueira Capacitacao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Anderson A. M. Siqueira Capacitacao Ltda?
O capital social declarado da Anderson A. M. Siqueira Capacitacao Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Anderson A. M. Siqueira Capacitacao Ltda?
A matriz da Anderson A. M. Siqueira Capacitacao Ltda está localizada em Itapeva/SP, no bairro Vila Santa Maria. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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