IBERIA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 898.236,00 · fundada em 1987.
A Iberia Industria de Embalagens Ltda. (CNPJ 57.940.546/0001-40) é uma empresa ativa em Aguai/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 898.236,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Iberia Industria de Embalagens Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Iberia Industria de Embalagens Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IBERIA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 57.940.546/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 898.236,00
- Abertura
- 04/09/1987
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Xv de Novembro, 989, Centro, Aguai/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IBERIA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. também exerce Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado, Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Comércio atacadista de papel e papelão em bruto.
- 1733800 · Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado
- 1741902 · Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo
- 4652400 · Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4686901 · Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gonzalo Gallardo Diaz | Sócio-Administrador | ***.002.254-** | 22/08/1997 |
| Iberia Industria de Embalagens Ltda. | Cotas em Tesouraria | 57.940.546/0001-40 | 30/12/2021 |
| Juan Jose Campos Alonso | Sócio | ***.003.281-** | 22/08/1997 |
| Rita Gallardo Diaz | Administrador | ***.007.346-** | 22/11/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Iberia Industria de Embalagens Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Iberia Industria de Embalagens Ltda. (CNPJ 57.940.546/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/09/1987.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Iberia Industria de Embalagens Ltda.?
O CNPJ da matriz é 57.940.546/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Iberia Industria de Embalagens Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Iberia Industria de Embalagens Ltda.?
O capital social declarado da Iberia Industria de Embalagens Ltda. é de R$ 898.236,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Iberia Industria de Embalagens Ltda.?
A matriz da Iberia Industria de Embalagens Ltda. está localizada em Aguai/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Iberia Industria de Embalagens Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Iberia Industria de Embalagens Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão