VILLA KOI LTDA
Outros Alojamentos Não Especificados Anteriormente · CNAE 5590699 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2024.
Villa Koi Ltda, CNPJ 58.001.146/0001-31, no ramo de outros alojamentos não especificados anteriormente, em Rio Acima/MG, ativa. Início de atividade em 06/11/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Villa Koi Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VILLA KOI LTDA
- Nome fantasia
- Villa Koi
- CNPJ (matriz)
- 58.001.146/0001-31
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 06/11/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 5590699 · Outros alojamentos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Cocho D'Agua, SN, Cocho D'Agua, Rio Acima/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VILLA KOI LTDA também exerce Comércio varejista de artigos de iluminação, Comércio varejista de plantas e flores naturais, Hotéis.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cristiano Fabrino Seuser | Sócio-Administrador | ***.003.961-** | 06/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Villa Koi Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Villa Koi Ltda (CNPJ 58.001.146/0001-31) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/11/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Villa Koi Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.001.146/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 5590699) é Outros alojamentos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Villa Koi Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Villa Koi Ltda?
O capital social declarado da Villa Koi Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Villa Koi Ltda?
A matriz da Villa Koi Ltda está localizada em Rio Acima/MG, no bairro Cocho D'Agua. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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