Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 25 sócios · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 2024.
Aw Finance Correspondente Bancario Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Rio de Janeiro/RJ, sob o CNPJ 58.003.699/0001-23. Porte: demais. Tem 25 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
25 sócios · sócio pessoa jurídica
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aw Finance Correspondente Bancario Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, AW FINANCE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA também exerce Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriana Taborda Pereira | Sócio | ***.009.729-** | 06/11/2024 |
| Amh Participacoes e Administracao de Bens Proprios Ltda | Sócio | 57.809.307/0001-55 | 19/01/2026 |
| Ana Lucia Escrivani Mendes | Sócio | ***.003.076-** | 08/05/2026 |
| Ana Paula de Oliveira Jaeger | Sócio | ***.008.605-** | 06/11/2024 |
| Andre de Oliveira Nunes | Sócio | ***.008.593-** | 06/11/2024 |
| Augusto Parente Goncalves Magalhaes | Sócio-Administrador | ***.000.265-** | 06/11/2024 |
| Carlos Eduardo Soares Barreto | Sócio | ***.007.944-** | 06/11/2024 |
| Eduardo Cardim de Souza Lima | Sócio | ***.005.854-** | 06/11/2024 |
| Emerson Claudio | Sócio | ***.009.247-** | 08/09/2025 |
| Felipe Guimaraes Pereira Calado | Sócio | ***.007.477-** | 19/01/2026 |
| Gabriel Magno Borio da Cunha | Sócio | ***.001.333-** | 06/11/2024 |
| Giovana Esteves Falcao Venturi Duque Estrada | Sócio | ***.007.859-** | 07/02/2025 |
| Henrique Edson Castanon Antunes | Sócio | ***.003.719-** | 06/11/2024 |
| Jose Eduardo Ribeiro Junior | Sócio | ***.002.595-** | 06/11/2024 |
| Juan de La Vega | Sócio | ***.009.254-** | 06/11/2024 |
| Juliana Domicioli Soares de Castro Pedro | Sócio | ***.001.937-** | 08/05/2026 |
| Karyne Freitas de Oliveira | Sócio | ***.006.582-** | 06/11/2024 |
| Lucas Marques da Silva Xavier | Sócio | ***.008.180-** | 08/05/2026 |
| Marcelo Pinheiro Franco | Sócio | ***.000.927-** | 06/11/2024 |
| Micaela Esteves Ferretti | Sócio | ***.009.591-** | 07/02/2025 |
| Priscila Camargo | Sócio | ***.007.508-** | 06/11/2024 |
| Samuel Pasqual Santos | Sócio | ***.009.519-** | 06/11/2024 |
| Talita Cristina Faria Firmino | Sócio | ***.001.243-** | 27/06/2025 |
| William Carmo dos Santos | Sócio | ***.003.890-** | 07/02/2025 |
| William Rampon | Sócio | ***.005.031-** | 06/11/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aw Finance Correspondente Bancario Ltda (CNPJ 58.003.699/0001-23) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/11/2024.
O CNPJ da matriz é 58.003.699/0001-23. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 25 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Aw Finance Correspondente Bancario Ltda é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Aw Finance Correspondente Bancario Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Barra da Tijuca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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