MOURA CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2024.
Moura Correspondente Financeiro Ltda, CNPJ 58.020.255/0001-04, no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, em Teofilandia/BA, ativa. Início de atividade em 07/11/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moura Correspondente Financeiro Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOURA CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 58.020.255/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 07/11/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Manoel Joaquim de Moura, 185, Centro, Teofilandia/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOURA CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Carla Moura Matos | Sócio-Administrador | ***.005.904-** | 07/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Moura Correspondente Financeiro Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moura Correspondente Financeiro Ltda (CNPJ 58.020.255/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/11/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moura Correspondente Financeiro Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.020.255/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Moura Correspondente Financeiro Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moura Correspondente Financeiro Ltda?
O capital social declarado da Moura Correspondente Financeiro Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moura Correspondente Financeiro Ltda?
A matriz da Moura Correspondente Financeiro Ltda está localizada em Teofilandia/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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