RAQUEL REGES DE JESUS SANTANA LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2024.
Raquel Reges de Jesus Santana Ltda, CNPJ 58.031.500/0001-70, no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral, em Monte Santo/BA, ativa. Início de atividade em 08/11/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Raquel Reges de Jesus Santana Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAQUEL REGES DE JESUS SANTANA LTDA
- Nome fantasia
- Cardoso Materiais Para Construcao
- CNPJ (matriz)
- 58.031.500/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 08/11/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Monte Santo, 10, Pedra Vermelha, Monte Santo/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RAQUEL REGES DE JESUS SANTANA LTDA também exerce Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais hidráulicos.
- 2330301 · Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 · Comércio varejista de materiais hidráulicos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Raquel Reges de Jesus Santana | Sócio-Administrador | ***.002.148-** | 08/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Raquel Reges de Jesus Santana Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Raquel Reges de Jesus Santana Ltda (CNPJ 58.031.500/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/11/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Raquel Reges de Jesus Santana Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.031.500/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Raquel Reges de Jesus Santana Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Raquel Reges de Jesus Santana Ltda?
O capital social declarado da Raquel Reges de Jesus Santana Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Raquel Reges de Jesus Santana Ltda?
A matriz da Raquel Reges de Jesus Santana Ltda está localizada em Monte Santo/BA, no bairro Pedra Vermelha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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