AtivaCNPJ 58.040.076/0001-20MATRIZ · Careaçu/MG

58.040.076 WALERIA DE KASSIA CARVALHO FONSECA

Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2024.

Dados públicos da 58.040.076 Waleria de Kassia Carvalho Fonseca, CNPJ 58.040.076/0001-20: situação ativa, em Careaçu/MG, no ramo de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. Capital social de R$ 5.000,00. Não há sócios no quadro societário público.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

sem sócios no quadro

Histórico e porteAtenção

1 ano de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

Não há vínculos societários públicos registrados para 58.040.076 WALERIA DE KASSIA CARVALHO FONSECA.

0 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: 58.040.076 WALERIA DE KASSIA CARVALHO FONSECA
CNPJ (matriz): 58.040.076/0001-20
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Empresário (Individual)
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 5.000,00
Abertura: 08/11/2024
Atividade principal (CNAE): 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
Simples Nacional: Sim
MEI: Sim
Endereço: Zona Rural, S/N, Brejao, Careaçu/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Perguntas frequentes

A empresa 58.040.076 Waleria de Kassia Carvalho Fonseca está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 58.040.076 Waleria de Kassia Carvalho Fonseca (CNPJ 58.040.076/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/11/2024.

Qual o CNPJ e a atividade principal da 58.040.076 Waleria de Kassia Carvalho Fonseca?

O CNPJ da matriz é 58.040.076/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.

Quem são os sócios da 58.040.076 Waleria de Kassia Carvalho Fonseca?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da 58.040.076 Waleria de Kassia Carvalho Fonseca?

O capital social declarado da 58.040.076 Waleria de Kassia Carvalho Fonseca é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a 58.040.076 Waleria de Kassia Carvalho Fonseca?

A matriz da 58.040.076 Waleria de Kassia Carvalho Fonseca está localizada em Careaçu/MG, no bairro Brejao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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