CASA SAMPA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Tecidos · CNAE 4641901 · 1 sócio · capital social R$ 750.000,00 · fundada em 2024.
Casa Sampa Comercio e Importacao Ltda, CNPJ 58.060.908/0001-70, no ramo de comércio atacadista de tecidos, em Cariacica/ES, ativa. Início de atividade em 11/11/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casa Sampa Comercio e Importacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASA SAMPA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 58.060.908/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 750.000,00
- Abertura
- 11/11/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4641901 · Comércio atacadista de tecidos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- América, 584, Jardim América, Cariacica/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CASA SAMPA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Willian Tannous Sassine | Sócio-Administrador | ***.002.138-** | 11/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Casa Sampa Comercio e Importacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa Sampa Comercio e Importacao Ltda (CNPJ 58.060.908/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/11/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa Sampa Comercio e Importacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.060.908/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 4641901) é Comércio atacadista de tecidos.
Quem são os sócios da Casa Sampa Comercio e Importacao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casa Sampa Comercio e Importacao Ltda?
O capital social declarado da Casa Sampa Comercio e Importacao Ltda é de R$ 750.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casa Sampa Comercio e Importacao Ltda?
A matriz da Casa Sampa Comercio e Importacao Ltda está localizada em Cariacica/ES, no bairro Jardim América. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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