Z7-BANKSY LTDA
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 1 sócio · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2024.
Z7-Banksy Ltda, CNPJ 58.066.083/0001-00, está ativa e atua em Vitoria/ES no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 5.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Z7-Banksy Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- Z7-BANKSY LTDA
- CNPJ (matriz)
- 58.066.083/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Abertura
- 12/11/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Grecia, 320A, Santa Luiza, Vitoria/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, Z7-BANKSY LTDA também exerce Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cristhian Stiven Millan Zuluaga | Sócio-Administrador | ***.002.033-** | 12/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Z7-Banksy Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Z7-Banksy Ltda (CNPJ 58.066.083/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/11/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Z7-Banksy Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.066.083/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Z7-Banksy Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Z7-Banksy Ltda?
O capital social declarado da Z7-Banksy Ltda é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Z7-Banksy Ltda?
A matriz da Z7-Banksy Ltda está localizada em Vitoria/ES, no bairro Santa Luiza. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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