AML PATRIMONIAL LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 5.069.200,00 · fundada em 2024.
Dados públicos da Aml Patrimonial Ltda, CNPJ 58.078.257/0001-46: situação ativa, em Eunapolis/BA, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 5.069.200,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AML PATRIMONIAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 58.078.257/0001-46
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.069.200,00
- Abertura
- 12/11/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nordeste, 182, Centauro, Eunapolis/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AML PATRIMONIAL LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anna Maria Lembranci | Sócio-Administrador | ***.008.288-** | 12/11/2024 |
| Leandro Lembranci Rodrigues | Sócio | ***.002.358-** | 12/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Aml Patrimonial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aml Patrimonial Ltda (CNPJ 58.078.257/0001-46) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/11/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aml Patrimonial Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.078.257/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Aml Patrimonial Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Aml Patrimonial Ltda?
O capital social declarado da Aml Patrimonial Ltda é de R$ 5.069.200,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aml Patrimonial Ltda?
A matriz da Aml Patrimonial Ltda está localizada em Eunapolis/BA, no bairro Centauro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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