LEGAL CLAIM HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2024.
A Legal Claim Holding Ltda (CNPJ 58.085.755/0001-16) é uma empresa ativa em Votuporanga/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 200.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEGAL CLAIM HOLDING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 58.085.755/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 13/11/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Emilio Arroyo Hernandes, 4720, Pozzobon, Votuporanga/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LEGAL CLAIM HOLDING LTDA também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Compra e venda de imóveis próprios, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Araujo de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.001.383-** | 24/07/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Legal Claim Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Legal Claim Holding Ltda (CNPJ 58.085.755/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/11/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Legal Claim Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.085.755/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Legal Claim Holding Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Legal Claim Holding Ltda?
O capital social declarado da Legal Claim Holding Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Legal Claim Holding Ltda?
A matriz da Legal Claim Holding Ltda está localizada em Votuporanga/SP, no bairro Pozzobon. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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