DANIEL S - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 4 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2024.
Daniel S - Transporte e Logistica Ltda, CNPJ 58.091.907/0001-93, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, em Concordia/SC, ativa. Início de atividade em 13/11/2024. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniel S - Transporte e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL S - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Transportes Daniel S
- CNPJ (matriz)
- 58.091.907/0001-93
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 13/11/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Independencia, 91, Centro, Concordia/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIEL S - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA também exerce Organização logística do transporte de carga.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Simioni | Administrador | ***.002.348-** | 13/11/2024 |
| Diclei de Fatima Zimmermann Simioni | Administrador | ***.006.598-** | 13/11/2024 |
| Marcio Luiz Simioni | Administrador | ***.002.699-** | 13/11/2024 |
| Simioni - Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 32.144.497/0001-08 | 13/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Daniel S - Transporte e Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel S - Transporte e Logistica Ltda (CNPJ 58.091.907/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/11/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel S - Transporte e Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.091.907/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Daniel S - Transporte e Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Daniel S - Transporte e Logistica Ltda?
O capital social declarado da Daniel S - Transporte e Logistica Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel S - Transporte e Logistica Ltda?
A matriz da Daniel S - Transporte e Logistica Ltda está localizada em Concordia/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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