SPE02 UPI CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SOLUCOES COMPLETAS LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 4 sócios · capital social R$ 97.244.044,00 · fundada em 2024.
A Spe02 Upi Construtora, Incorporadora e Solucoes Completas Ltda (CNPJ 58.094.807/0001-10) é uma empresa ativa em Candido Mota/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 97.244.044,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Spe02 Upi Construtora, Incorporadora e Solucoes Completas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SPE02 UPI CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SOLUCOES COMPLETAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 58.094.807/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 97.244.044,00
- Abertura
- 13/11/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Municipal Rural Robert Allan Stenson, 1000, Nova Alexandria, Candido Mota/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SPE02 UPI CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SOLUCOES COMPLETAS LTDA também exerce Instalação de máquinas e equipamentos industriais, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, Serviços de engenharia.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Agi Brasil Industria e Comercio S.A. | Sócio | 58.764.309/0001-38 | 13/11/2024 |
| Nrl Participacoes Ltda | Sócio | 52.779.997/0001-23 | 03/11/2025 |
| Rafael de Castro Balizardo | Administrador | ***.000.391-** | 03/11/2025 |
| Robson Kruger Engers | Administrador | ***.008.552-** | 29/05/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Spe02 Upi Construtora, Incorporadora e Solucoes Completas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Spe02 Upi Construtora, Incorporadora e Solucoes Completas Ltda (CNPJ 58.094.807/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/11/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Spe02 Upi Construtora, Incorporadora e Solucoes Completas Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.094.807/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Spe02 Upi Construtora, Incorporadora e Solucoes Completas Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Spe02 Upi Construtora, Incorporadora e Solucoes Completas Ltda?
O capital social declarado da Spe02 Upi Construtora, Incorporadora e Solucoes Completas Ltda é de R$ 97.244.044,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Spe02 Upi Construtora, Incorporadora e Solucoes Completas Ltda?
A matriz da Spe02 Upi Construtora, Incorporadora e Solucoes Completas Ltda está localizada em Candido Mota/SP, no bairro Nova Alexandria. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Spe02 Upi Construtora, Incorporadora e Solucoes Completas Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Spe02 Upi Construtora, Incorporadora e Solucoes Completas Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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