AtivaCNPJ 58.128.056/0001-06MATRIZ · Cuiaba/MT

ESTRATEGIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2024.

Capital social acima de 75% das 2.884 empresas do CNAE 6612605 no Brasil. Fonte: Receita Federal.

Estrategia Investimentos e Participacoes Ltda., CNPJ 58.128.056/0001-06, no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras, em Cuiaba/MT, ativa. Início de atividade em 18/11/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteAtenção

1 ano de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: ESTRATEGIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Nome fantasia: Estrategia Investimentos
CNPJ (matriz): 58.128.056/0001-06
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 150.000,00
Abertura: 18/11/2024
Atividade principal (CNAE): 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Portugal, 22, Jardim Tropical, Cuiaba/MT

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras

Atividades secundárias (5)

Além da atividade principal, ESTRATEGIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. também exerce Sociedades de fomento mercantil - factoring, Corretoras de títulos e valores mobiliários, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Joney Ricardo da Silva Junior	Sócio-Administrador	*.004.698-	18/11/2024

Perguntas frequentes

A empresa Estrategia Investimentos e Participacoes Ltda. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Estrategia Investimentos e Participacoes Ltda. (CNPJ 58.128.056/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/11/2024.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Estrategia Investimentos e Participacoes Ltda.?

O CNPJ da matriz é 58.128.056/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.

Quem são os sócios da Estrategia Investimentos e Participacoes Ltda.?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Estrategia Investimentos e Participacoes Ltda.?

O capital social declarado da Estrategia Investimentos e Participacoes Ltda. é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Estrategia Investimentos e Participacoes Ltda.?

A matriz da Estrategia Investimentos e Participacoes Ltda. está localizada em Cuiaba/MT, no bairro Jardim Tropical. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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