REFUGIO DA GRAMINHA SPE LTDA
Loteamento de Imóveis Próprios · CNAE 6810203 · 2 sócios · capital social R$ 410.000,00 · fundada em 2024.
A Refugio da Graminha Spe Ltda (CNPJ 58.140.033/0001-17) é uma empresa ativa em Caconde/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 410.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Refugio da Graminha Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- REFUGIO DA GRAMINHA SPE LTDA
- Nome fantasia
- Refugio da Graminha Spe Ltda
- CNPJ (matriz)
- 58.140.033/0001-17
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 410.000,00
- Abertura
- 18/11/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nossa Senhora Aparecida, 835, Redentor, Caconde/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leandro Donizeti Diniz | Sócio | ***.001.178-** | 18/11/2024 |
| Valdeir Jose Diniz | Sócio-Administrador | ***.001.974-** | 18/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Refugio da Graminha Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Refugio da Graminha Spe Ltda (CNPJ 58.140.033/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/11/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Refugio da Graminha Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.140.033/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 6810203) é Loteamento de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Refugio da Graminha Spe Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Refugio da Graminha Spe Ltda?
O capital social declarado da Refugio da Graminha Spe Ltda é de R$ 410.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Refugio da Graminha Spe Ltda?
A matriz da Refugio da Graminha Spe Ltda está localizada em Caconde/SP, no bairro Redentor. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.