Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 1966.
Loterias A Favorita de Santos Ltda está ativa e no ramo de casas lotéricas em Santos/SP, sob o CNPJ 58.145.210/0001-58. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 59 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
59 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loterias A Favorita de Santos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Elizabeth Cristina Dias Squillante | Sócio | ***.007.465-** | 26/05/2014 |
| Jose Squillante Neto | Sócio-Administrador | ***.003.031-** | 26/05/2014 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loterias A Favorita de Santos Ltda (CNPJ 58.145.210/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/09/1966.
O CNPJ da matriz é 58.145.210/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Loterias A Favorita de Santos Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Loterias A Favorita de Santos Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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