MALOFRAN PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 2.855.755,42 · fundada em 2024.
Malofran Participacoes Ltda, CNPJ 58.152.519/0001-75, está ativa e atua em Ourinhos/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 2.855.755,42. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Malofran Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALOFRAN PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Malofran
- CNPJ (matriz)
- 58.152.519/0001-75
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 2.855.755,42
- Abertura
- 19/11/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Perimetral Oeste, 1081, Loteamento Royal Park, Ourinhos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MALOFRAN PARTICIPACOES LTDA também exerce Aluguel de imóveis próprios, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Francisco Ramos Santos | Sócio | ***.001.081-** | 19/11/2024 |
| Lorena Ramos Santos | Sócio | ***.002.840-** | 19/11/2024 |
| Marcelo Souza Santos | Sócio-Administrador | ***.001.068-** | 19/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Malofran Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Malofran Participacoes Ltda (CNPJ 58.152.519/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/11/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Malofran Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.152.519/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Malofran Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Malofran Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Malofran Participacoes Ltda é de R$ 2.855.755,42, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Malofran Participacoes Ltda?
A matriz da Malofran Participacoes Ltda está localizada em Ourinhos/SP, no bairro Loteamento Royal Park. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.