Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 4 sócios · capital social R$ 153.717.350,00 · fundada em 2024.
A Transglobal Operacoes Portuarias Ltda (CNPJ 58.169.305/0001-01) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 153.717.350,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
1 ano de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transglobal Operacoes Portuarias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TRANSGLOBAL OPERACOES PORTUARIAS LTDA também exerce Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente, Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos, Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, Comércio varejista de plantas e flores naturais e outras 14 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Roberto Martins | Sócio | ***.005.537-** | 21/11/2024 |
| Nv Manuchar Sa | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.717.361/0001-77 | 21/11/2024 |
| Pedro Nelson Laurito Bonanca de Almeida | Administrador | ***.008.937-** | 21/11/2024 |
| Soldenham Sociedad Anonima | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 16.954.771/0001-58 | 21/11/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transglobal Operacoes Portuarias Ltda (CNPJ 58.169.305/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/11/2024.
O CNPJ da matriz é 58.169.305/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Transglobal Operacoes Portuarias Ltda é de R$ 153.717.350,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Transglobal Operacoes Portuarias Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Olimpia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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