DIAMOND CLUB LTDA
Produção e Promoção de Eventos Esportivos · CNAE 9319101 · 2 sócios · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2024.
A Diamond Club Ltda (CNPJ 58.172.660/0001-30) é uma empresa ativa em Cacoal/RO. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 250.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamond Club Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMOND CLUB LTDA
- CNPJ (matriz)
- 58.172.660/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Abertura
- 21/11/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 9319101 · Produção e promoção de eventos esportivos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Dois de Junho, 3050, Centro, Cacoal/RO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMOND CLUB LTDA também exerce Comércio varejista de bebidas, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, Filmagem de festas e eventos, Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, Casas de festas e eventos, Ensino de esportes e outras 9 atividades.
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 5611203 · Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 7420004 · Filmagem de festas e eventos
- 7739003 · Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8230002 · Casas de festas e eventos
- 8591100 · Ensino de esportes
- 8599699 · Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
- 9001902 · Produção musical
- 9001903 · Produção de espetáculos de dança
- 9001904 · Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares
- 9001905 · Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
- 9001906 · Atividades de sonorização e de iluminação
- 9312300 · Clubes sociais, esportivos e similares
- 9313100 · Atividades de condicionamento físico
- 9329899 · Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Isac Gustavo de Lemos Lima | Sócio-Administrador | ***.003.511-** | 21/11/2024 |
| Suellen Cristina Dutra | Sócio-Administrador | ***.000.346-** | 21/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamond Club Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamond Club Ltda (CNPJ 58.172.660/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/11/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamond Club Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.172.660/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 9319101) é Produção e promoção de eventos esportivos.
Quem são os sócios da Diamond Club Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamond Club Ltda?
O capital social declarado da Diamond Club Ltda é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamond Club Ltda?
A matriz da Diamond Club Ltda está localizada em Cacoal/RO, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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