DIOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA
Fabricação de Laticínios · CNAE 1052000 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2024.
Diola Industria e Comercio de Laticinios Ltda, CNPJ 58.179.152/0001-83, no ramo de fabricação de laticínios, em Sao Roque de Minas/MG, ativa. Início de atividade em 21/11/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diola Industria e Comercio de Laticinios Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diola Industria e Comercio de Laticinios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 58.179.152/0001-83
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 21/11/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 1052000 · Fabricação de laticínios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Roque de Minas A Tapira, S/N, Zona Rural, Sao Roque de Minas/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA também exerce Comércio varejista de laticínios e frios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernando Elias de Melo | Sócio-Administrador | ***.006.843-** | 21/11/2024 |
| Silas Messias de Melo | Sócio-Administrador | ***.008.622-** | 21/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Diola Industria e Comercio de Laticinios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diola Industria e Comercio de Laticinios Ltda (CNPJ 58.179.152/0001-83) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/11/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diola Industria e Comercio de Laticinios Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.179.152/0001-83. A atividade econômica principal (CNAE 1052000) é Fabricação de laticínios.
Quem são os sócios da Diola Industria e Comercio de Laticinios Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diola Industria e Comercio de Laticinios Ltda?
O capital social declarado da Diola Industria e Comercio de Laticinios Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diola Industria e Comercio de Laticinios Ltda?
A matriz da Diola Industria e Comercio de Laticinios Ltda está localizada em Sao Roque de Minas/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão