TNND TRADING FINANCIAL INVESTING LTDA
Comércio Varejista de Calçados · CNAE 4782201 · 1 sócio · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2024.
Tnnd Trading Financial Investing Ltda, CNPJ 58.195.799/0001-07, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de comércio varejista de calçados. Capital social de R$ 2.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tnnd Trading Financial Investing Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TNND TRADING FINANCIAL INVESTING LTDA
- Nome fantasia
- Tnnd Trading
- CNPJ (matriz)
- 58.195.799/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 22/11/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pde Adelino, 2074, Quarta Parada, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TNND TRADING FINANCIAL INVESTING LTDA também exerce Comércio atacadista de produtos odontológicos, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, Comércio varejista de livros e outras 9 atividades.
- 4645103 · Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754701 · Comércio varejista de móveis
- 4757100 · Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4761001 · Comércio varejista de livros
- 4761002 · Comércio varejista de jornais e revistas
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Celso Massatoshi Shirakawa | Sócio-Administrador | ***.007.896-** | 22/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Tnnd Trading Financial Investing Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tnnd Trading Financial Investing Ltda (CNPJ 58.195.799/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/11/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tnnd Trading Financial Investing Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.195.799/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4782201) é Comércio varejista de calçados.
Quem são os sócios da Tnnd Trading Financial Investing Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tnnd Trading Financial Investing Ltda?
O capital social declarado da Tnnd Trading Financial Investing Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tnnd Trading Financial Investing Ltda?
A matriz da Tnnd Trading Financial Investing Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Quarta Parada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Tnnd Trading Financial Investing Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Tnnd Trading Financial Investing Ltda possui 6 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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