XTRANSFER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 4 sócios · capital social R$ 18.100.000,00 · fundada em 2024.
A Xtransfer Instituicao de Pagamento Ltda. (CNPJ 58.212.634/0001-98) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 18.100.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Xtransfer Instituicao de Pagamento Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Xtransfer Instituicao de Pagamento Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- XTRANSFER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
- Nome fantasia
- Xtransfer Brazil
- CNPJ (matriz)
- 58.212.634/0001-98
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 18.100.000,00
- Abertura
- 25/11/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Eusebio Matoso, 654, Pinheiros, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, XTRANSFER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. também exerce Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Holdings de instituições não-financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Filippe Falcao Andrade | Administrador | ***.006.683-** | 10/03/2026 |
| Iago Menezes de Souza | Administrador | ***.006.677-** | 10/03/2026 |
| Xtransfer Brasil Holding Financeira Ltda | Sócio | 65.011.282/0001-78 | 10/03/2026 |
| Yves Marques Berbert | Administrador | ***.003.089-** | 10/03/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Xtransfer Instituicao de Pagamento Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Xtransfer Instituicao de Pagamento Ltda. (CNPJ 58.212.634/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/11/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Xtransfer Instituicao de Pagamento Ltda.?
O CNPJ da matriz é 58.212.634/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Xtransfer Instituicao de Pagamento Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Xtransfer Instituicao de Pagamento Ltda.?
O capital social declarado da Xtransfer Instituicao de Pagamento Ltda. é de R$ 18.100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Xtransfer Instituicao de Pagamento Ltda.?
A matriz da Xtransfer Instituicao de Pagamento Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Pinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão