BDS INFO BET BRASIL LTDA
Exploração de Jogos de Azar e Apostas Não Especificados Anteriormente · CNAE 9200399 · 4 sócios · capital social R$ 36.592.760,00 · fundada em 2024.
Dados públicos da Bds Info Bet Brasil Ltda, CNPJ 58.217.460/0001-56: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente. Capital social de R$ 36.592.760,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bds Info Bet Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BDS INFO BET BRASIL LTDA
- Nome fantasia
- Bds Info Bet Brasil Ltda
- CNPJ (matriz)
- 58.217.460/0001-56
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 36.592.760,00
- Abertura
- 25/11/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 9200399 · Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Santos, 1165, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bds Info Brasil Holding Ltda | Sócio | 58.028.793/0001-37 | 25/11/2024 |
| Jose Onesimo Franco | Administrador | ***.009.644-** | 25/11/2024 |
| Roberto Bittencourt Marcondes Rocha | Administrador | ***.005.678-** | 03/01/2025 |
| Thiago Rafael Raimondi | Administrador | ***.005.590-** | 03/01/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Bds Info Bet Brasil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bds Info Bet Brasil Ltda (CNPJ 58.217.460/0001-56) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/11/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bds Info Bet Brasil Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.217.460/0001-56. A atividade econômica principal (CNAE 9200399) é Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Bds Info Bet Brasil Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bds Info Bet Brasil Ltda?
O capital social declarado da Bds Info Bet Brasil Ltda é de R$ 36.592.760,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bds Info Bet Brasil Ltda?
A matriz da Bds Info Bet Brasil Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cerqueira Cesar. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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