AtivaCNPJ 58.252.015/0001-27MATRIZ · Paulinia/SP

DIEGO ALVARENGA DE MATTOS ROCHA

Comércio Varejista de Equipamentos Para Escritório · CNAE 4789007 · capital social R$ 1.000,00 · fundada em 2024.

Com CNPJ 58.252.015/0001-27, a Diego Alvarenga de Mattos Rocha encontra-se ativa em Paulinia/SP. Atua no ramo de comércio varejista de equipamentos para escritório. Em atividade desde 27/11/2024. Não há sócios no quadro societário público.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sanções & PEP

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Teia societária

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DIEGO ALVARENGA DE MATTOS ROCHA
CNPJ (matriz): 58.252.015/0001-27
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Empresário (Individual)
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 1.000,00
Abertura: 27/11/2024
Atividade principal (CNAE): 4789007 · Comércio varejista de equipamentos para escritório
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Alberto Grigol, 117, Parque Brasil 500, Paulinia/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4789007 · Comércio varejista de equipamentos para escritório

Atividades secundárias (13)

Além da atividade principal, DIEGO ALVARENGA DE MATTOS ROCHA também exerce Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping e outras 5 atividades.

Perguntas frequentes

A empresa Diego Alvarenga de Mattos Rocha está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Alvarenga de Mattos Rocha (CNPJ 58.252.015/0001-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/11/2024.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Alvarenga de Mattos Rocha?

O CNPJ da matriz é 58.252.015/0001-27. A atividade econômica principal (CNAE 4789007) é Comércio varejista de equipamentos para escritório.

Quem são os sócios da Diego Alvarenga de Mattos Rocha?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da Diego Alvarenga de Mattos Rocha?

O capital social declarado da Diego Alvarenga de Mattos Rocha é de R$ 1.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Diego Alvarenga de Mattos Rocha?

A matriz da Diego Alvarenga de Mattos Rocha está localizada em Paulinia/SP, no bairro Parque Brasil 500. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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