LA BODEGA BALMORAL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
Comércio Atacadista de Bebidas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4635499 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 58.284.315/0001-98, a La Bodega Balmoral Comercio de Bebidas Ltda encontra-se ativa em Taboao da Serra/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente. Em atividade desde 29/11/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de La Bodega Balmoral Comercio de Bebidas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LA BODEGA BALMORAL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
- Nome fantasia
- La Bodega Balmoral
- CNPJ (matriz)
- 58.284.315/0001-98
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 29/11/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Shigueki Kadumoto, 39, Parque Albina, Taboao da Serra/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Igor Mendes Neres | Sócio-Administrador | ***.008.466-** | 29/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa La Bodega Balmoral Comercio de Bebidas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a La Bodega Balmoral Comercio de Bebidas Ltda (CNPJ 58.284.315/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/11/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da La Bodega Balmoral Comercio de Bebidas Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.284.315/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 4635499) é Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da La Bodega Balmoral Comercio de Bebidas Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da La Bodega Balmoral Comercio de Bebidas Ltda?
O capital social declarado da La Bodega Balmoral Comercio de Bebidas Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a La Bodega Balmoral Comercio de Bebidas Ltda?
A matriz da La Bodega Balmoral Comercio de Bebidas Ltda está localizada em Taboao da Serra/SP, no bairro Parque Albina. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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