NOGUEIRA DA COSTA E MOLINA LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 1.750.000,00 · fundada em 2024.
Nogueira da Costa e Molina Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Aparecida/SP, sob o CNPJ 58.315.454/0001-31. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Nogueira da Costa e Molina Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nogueira da Costa e Molina Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NOGUEIRA DA COSTA E MOLINA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 58.315.454/0001-31
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.750.000,00
- Abertura
- 02/12/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joaquina Prado, 280, Ponte Alta, Aparecida/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriana Proenca Molina da Costa | Administrador | ***.003.956-** | 02/12/2024 |
| Afonso Cesar Nogueira da Costa | Administrador | ***.002.499-** | 02/12/2024 |
| Caio Cesar Molina Nogueira da Costa | Sócio | ***.004.375-** | 21/01/2026 |
| Felipe Molina Nogueira da Costa | Sócio | ***.004.368-** | 21/01/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Nogueira da Costa e Molina Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nogueira da Costa e Molina Ltda (CNPJ 58.315.454/0001-31) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/12/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nogueira da Costa e Molina Ltda?
O CNPJ da matriz é 58.315.454/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Nogueira da Costa e Molina Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nogueira da Costa e Molina Ltda?
O capital social declarado da Nogueira da Costa e Molina Ltda é de R$ 1.750.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nogueira da Costa e Molina Ltda?
A matriz da Nogueira da Costa e Molina Ltda está localizada em Aparecida/SP, no bairro Ponte Alta. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão